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永利寶、火理財集資詐騙案移交檢察院 余剛等6人被審查起訴

  3月6日消息,上海市浦東新區人民檢察院于3月3日發布《犯罪嫌疑人余剛、上海永利寶金融信息服務有限公司等涉嫌集資詐騙罪、非法吸收公眾存款罪一案受理公告》。該公告顯示,犯罪嫌疑人余剛、張玉豐、李昊原、劉玉成、吳華、洪霞、上海永利寶金融信息服務有限公司、上海永利寶網絡信息科技有限公司、上海瀟謙互聯網金融信息服務有限公司涉嫌集資詐騙罪、非法吸收公眾存款罪一案,已由上海市公安局浦東分局偵查終結移送本院審查起訴。


  

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  2018年7月16日,P2P平臺永利寶通過APP客戶端推送一則消息稱,平臺老板余剛,張玉豐現已失聯。請大家速速報警進行維權。隨后,上海警方發布公告稱,已對上海永利寶網絡信息科技有限公司、上海瀟謙互聯網金融信息服務有限公司以涉嫌非法吸收公眾存款罪立案偵查。


  根據警方消息顯示,2013年9月至案發,上海永利寶網絡信息科技有限公司、上海瀟謙互聯網金融信息服務有限公司未經許可,通過網上設立“永利寶”、“火理財”平臺,以支付高額回報為餌,向社會不特定公眾非法吸收資金,公司負責人及部分同伙于案發前潛逃境外。


  此后,上海警方迅速開展抓捕工作,通過國際執法合作分別于8月26日以及9月5日將永利寶3名主要犯罪嫌疑人余某、張某豐、李某和火理財3名犯罪嫌疑人洪某、劉某成、吳某成功押解抵滬。目前,上述6名犯罪嫌疑人均被警方依法刑事拘留。

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